董事成員名單
姓 名
主要經歷
王世忠
亞德客國際集團董事長兼總經理
藍順正
亞德客工業股份有限公司副董事長
汪海明
寧波秉航科技集團有限公司董事長
陳瑞隆
光陽五金工廠總經理
李懷文
亞德客國際集團執行副總經理兼大陸事業群總經理
曹永祥
亞德客國際集團副總經理兼財務長
林育雅
霈昇聯合會計師事務所合夥會計師
任志強
台灣區流體傳動工業同業公會顧問
國立雲林科技大學機械系系主任暨教務處副教務長
林根茂
緯達興業有限公司董事長
黃意文
弘沅法律事務所主持律師
董事會多元化政策、目標及達成情形
本公司董事之選任,考量董事會之整體配置。董事會成員組成考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,包括但不限於以下二大面向之標準。
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。
(2)本公司董事成員的提名是經由嚴謹的遴選程序,不僅考量多元背景、專業能力與經驗,也非常重視其個人在道德行為及領導上的聲譽。本公司董事成員均具有各領域的專業、專長及豐富產業經驗,善盡監督管理之責任,以健全公司營運制度及保障投資人權益為己任。其中非執行董事陳瑞隆擔任光陽五金公司總經理,該公司為五金閥類生產製造廠,與亞德客所屬產業相關。彙總本公司董事會成員之核心能力如下表:
職稱
姓名
性別
核心能力
營運
判斷
會計及
財務分析
經營
管理
危機
處理
產業
知識
國際
市場觀
領導
能力
決策
董事長
男
√
董事
獨立董事
女
(3)董事皆遵循公司法及公司章程等規定提請股東會選任,任期為3年一任。其中董事年齡為31-50歲者共1位,占比為10%、51-60歲者共6位,占比為60%,61歲(含)以上共3位,占比為30%。
(4)本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,並以提高女性董事席次達五分之一(即20%)以上為目標,公司已於2022年改選時達成目標,目前董事會成員男性占80%(8位),女性占20%(2位)。
(5)現有董事會成員之獨立董事連續任期皆不超過九年。
董事會獨立性
董事會由10位董事所組成,包含4席獨立董事,現任董事兼任公司經理人僅有3席,未逾董事席次三分之一;董事間並無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。
董事成員之接班規劃
本公司訂定完善的董事遴選制度,審慎考量董事會之配置及多元化標準,全體董事之選任程序公平、公開及公正,符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」及「公司治理守則」之規定,本公司依產業專業背景、工作領域及實務經驗等,遴選具執行職務所必須之知識、技術及素養者擔任董事。
本公司董事成員之接班規劃,除應符合法令規定條件外,將依據公司發展方向與中長期策略目標,考量董事會成員所需之專業知識、技能、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,尋覓適合之人選。董事接班人選除具備多元化之專業知識技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)及產業經驗外,整體應具備之能力包括營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力(包括對子公司之經營管理)、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導、決策能力並應能具備與公司經營主軸、中長期穩健成長發展策略之能力及持續提升公司治理、風險管理知識與能力,俾充分發揮董事會決策與督導功能。
本公司對董事每年均進行績效考核,作為爾後選任董事接班人選之參考。
重要管理階層之接班規劃
重要管理階層接班人,必需具備高度執行力、正確價值觀及誠信、正直等人格特質,並將「追求卓越,永續經營、誠信第一,服務至上」之公司理念奉為圭臬,致力實現員工滿意、顧客滿意、股東滿意之三贏目標。
在重要管理階層之培訓規劃,平時藉由執行不同專案任務中,培養管理知識、管理技能、管理領導等三大技能,並於發展過程中發掘其缺口,使接班人選能提昇經營管理能力及思維,於接任職務預定時程前完成接班準備 。