一、薪資報酬委員會成員資料
身分別
條件
姓名
專業資格與經驗
獨立董事
（召集人）
任志強
國立雲林科技大學機械工程系教授（2003年迄今）及台灣區流體傳動工業同業公會顧問（1993年迄今），具產業知識及危機處理能力
林育雅
霈昇聯合會計師事務所合夥會計師（1996年迄今），具會計及財務分析與危機處理能力
林根茂
緯達興業有限公司董事長（1990年迄今），具經營管理及決策能力
黃意文
弘沅法律事務所主持律師（2022年迄今），具危機處理及領導能力
二、薪資報酬委員會職責
1.訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2.定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額
三、薪資報酬委員會運作情形
1.本公司之薪資報酬委員會委員計4人。
2.本屆委員任期：2022年6月16日至2025年6月15日，最近年度薪資報酬委員會開會2次，委員資格及出席情形如下：
職 稱
姓 名
實際出(列)席次數
委託出席
次數
實際出(列)
席率(%)
備註
召集人
2
0
100%
無
委 員
其他應記載事項：
(1)董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
(2)薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。
(3)運作情形如下：
薪資報酬委員會
日期
議案內容
決議結果
公司對於成員意見之處理
2023年1月12日
第五屆第二次
通過修訂本公司之「高階經理人薪酬管理辦法」
所有薪酬委員照案通過
無異議
本公司之子公司寧亞公司及廣亞公司經理人之薪資調整案
提請評估與研議董事（含獨立董事）報酬調整
2023年6月20日
第五屆第三次
通過本公司2022年度員工酬勞分配內容案
四、薪資報酬委員會績效評估
指標包含四大面向、共計19項指標，各構面平均分數為4.70分 (滿分5分)。
顯示薪資報酬委員會運作良好、符合公司治理要求。
自評四大面向
考核項目
平均得分
A.對公司營運之參與程度
4
4.81
B.薪資報酬委員會職責認知
4.44
C.提升薪資報酬委員會決策品質
7
4.61
D.薪資報酬委員會組成及成員選任
4.88