董事會多元化政策、目標及達成情形

(1)本公司董事之選任，考量董事會之整體配置。董事會成員組成考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準。

(2)本公司董事成員的提名是經由嚴謹的遴選程序，不僅考量多元背景、專業能力與經驗，也非常重視其個人在道德行為及領導上的聲譽。本公司董事成員均具有各領域的專業、專長及豐富產業經驗，善盡監督管理之責任，以健全公司營運制度及保障投資人權益為己任。其中非執行董事陳瑞隆擔任光陽五金公司總經理，該公司為五金閥類生產製造廠，與亞德客所屬產業相關。彙總本公司董事會成員之核心能力如下表：

(3)董事皆遵循公司法及公司章程等規定提請股東會選任，任期為3年一任。其中董事年齡為31-40歲者共2位，占比為18%、51-60歲者共4位，占比為36%，61歲（含）以上共5位，占比為46%。

(4)董事會組成多元化政策及具體管理目標達成情形如下：

(5)任一性別董事席次未達三分之一，係因氣動行業較為封閉，具備相關產業背景之女性不多，未來將透過獨立董事人才資料庫及多方管道聘任合適之女性董事，提升董事性別多元化。

董事會獨立性

董事會由11位董事所組成，包含4位獨立董事，現任董事兼任公司經理人僅有2位，未逾董事席次三分之一。

董事成員之接班規劃

本公司訂定完善的董事遴選制度，審慎考量董事會之配置及多元化標準，全體董事之選任程序公平、公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」及「公司治理守則」之規定，本公司依產業專業背景、工作領域及實務經驗等，遴選具執行職務所必須之知識、技術及素養者擔任董事。

本公司董事成員之接班規劃，除應符合法令規定條件外，將依據公司發展方向與中長期策略目標，考量董事會成員所需之專業知識、技能、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，尋覓適合之人選。董事接班人選除具備多元化之專業知識技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)及產業經驗外，整體應具備之能力包括營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力(包括對子公司之經營管理)、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導、決策能力並應能具備與公司經營主軸、中長期穩健成長發展策略之能力及持續提升公司治理、風險管理知識與能力，俾充分發揮董事會決策與督導功能。

本公司對董事每年均進行績效考核，作為爾後選任董事接班人選之參考。

重要管理階層之接班規劃及運作情形

本公司重要管理階層接班人須具備高度執行力、正確價值觀與誠信正直等人格特質，並以「追求卓越、永續經營、誠信第一、服務至上」之企業理念為核心，致力達成員工、顧客及股東三方滿意的經營目標。

在接班人培育方面，公司除安排專業能力與公司治理相關課程外，亦規劃列席董事會及參與內部重要經營管理會議，並透過專案任務管理等在職訓練強化實務經驗，以協助潛在接班人於預定時程前完成接班準備。

為強化公司治理與永續經營，董事會已建立重要管理階層接班規劃機制。公司於2025年由原任執行副總經理李懷文先生晉任總經理，其長期服務於本公司並具備豐富經營管理經驗。此安排符合公司治理中董事長與總經理職務分工原則，亦展現公司對經營團隊接班規劃之具體落實。

此外，公司每年執行員工績效考核，透過日常觀察及評估，了解各階層主管之強化重點與發展需求，並以考核結果作為接班規劃與人才培育之重要參考依據。