董事會多元化政策、目標及達成情形

(1)本公司董事之選任，考量董事會之整體配置。董事會成員組成考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下二大面向之標準。

(2)本公司董事成員的提名是經由嚴謹的遴選程序，不僅考量多元背景、專業能力與經驗，也非常重視其個人在道德行為及領導上的聲譽。本公司董事成員均具有各領域的專業、專長及豐富產業經驗，善盡監督管理之責任，以健全公司營運制度及保障投資人權益為己任。其中非執行董事陳瑞隆擔任光陽五金公司總經理，該公司為五金閥類生產製造廠，與亞德客所屬產業相關。彙總本公司董事會成員之核心能力如下表：

(3)董事皆遵循公司法及公司章程等規定提請股東會選任，任期為3年一任。其中董事年齡為31-40歲者共2位，占比為18%、51-60歲者共4位，占比為36%，61歲（含）以上共5位，占比為46%。

(4)董事會組成多元化政策及具體管理目標達成情形如下：

(5)任一性別董事席次未達三分之一，係因氣動行業較為封閉，具備相關產業背景之女性不多，未來將透過獨立董事人才資料庫及多方管道聘任合適之女性董事，提升董事性別多元化。

董事會獨立性

董事會由11位董事所組成，包含4位獨立董事，現任董事兼任公司經理人僅有2位，未逾董事席次三分之一。

董事成員之接班規劃

本公司訂定完善的董事遴選制度，審慎考量董事會之配置及多元化標準，全體董事之選任程序公平、公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」及「公司治理守則」之規定，本公司依產業專業背景、工作領域及實務經驗等，遴選具執行職務所必須之知識、技術及素養者擔任董事。

本公司董事成員之接班規劃，除應符合法令規定條件外，將依據公司發展方向與中長期策略目標，考量董事會成員所需之專業知識、技能、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，尋覓適合之人選。董事接班人選除具備多元化之專業知識技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)及產業經驗外，整體應具備之能力包括營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力(包括對子公司之經營管理)、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導、決策能力並應能具備與公司經營主軸、中長期穩健成長發展策略之能力及持續提升公司治理、風險管理知識與能力，俾充分發揮董事會決策與督導功能。

本公司對董事每年均進行績效考核，作為爾後選任董事接班人選之參考。

重要管理階層之接班規劃

重要管理階層接班人，必需具備高度執行力、正確價值觀及誠信、正直等人格特質，並將「追求卓越，永續經營、誠信第一，服務至上」之公司理念奉為圭臬，致力實現員工滿意、顧客滿意、股東滿意之三贏目標。

在重要管理階層之培訓規劃，平時藉由執行不同專案任務中，培養管理知識、管理技能、管理領導等三大技能，並於發展過程中發掘其缺口，使接班人選能提昇經營管理能力及思維，於接任職務預定時程前完成接班準備。