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  • 組織圖&人員編制 

     

     

    工作執掌 

     

     1) 年度稽核計劃之擬定及執行與定期出具稽核報告
     2) 內部控制制度自行檢查作業之推動及覆核
     3) 定期追蹤稽核發現及各項改善行動
     4) 定期向審計委員報告稽核業務及列席董事會報告
     5) 其他不定期之專案稽核事項

     

    作業

     

    協助董事會及經理人確保內部控制制度得以持續有效實施,以達成內部控制制度之三大目標:

     營運之效果及效率

     財務報導之可靠性

     相關法令之遵循

     

    流程圖

     

     

    內部控制自行評估檢查

     

    推動內部控制制行評估, 以落實公司自我監督的機制、及時因應環境的改變,調整內部控制制度之設計與執行,並提升各營運單位的作業質量及效率,藉以協助確保公司經營目標被順利達成、相關法令被有效遵循、公司資產被妥善管理、提升管理信息的實時性與可靠性。

     

    流程圖